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场外配资法律问题研究 疯狂的配资骗局背后:账户改密套取保证金|场外配资

2020-07-25 13:22:24股票配资

  舆情牛股

  新闻股汇总:6月17日盘条件示十只股整体涨幅达6.28%

  账户改密 套取保证金

  疯狂的配资圈套

  本报记者 瞿宜同 福州报道

  羁系层正进一步收紧场外配资,希望降低场外配资杠杆以调治市场。而一份嚣张的跑路通告让投资者目瞪口呆。这份来自漳州汇霖投资治理有限公司(下称“汇霖投资”)的通告称:“这点小钱不行能退还给你们,再说也没差你们几多钱,我要死灰复然,需要这个钱,不行能还你们,我现在先回老家,不用来找我,找我也不会给你们,特此通告!”

  通告下的署名为朱振霖,出生于1991年,据一位不愿签字的人士说,其曾扬言家中配景深挚,穿着拖鞋上下班,但不像做过金融的样子,还在老家欠下100多万元外债。

  但就是看着这么“不靠谱”的朱振霖,通过修改账户密码,套取客户保证金。受害客户疏散福建、上海、湖南、四川等各地,涉及配资总金额2亿-3亿元。《中原时报》记者掌握的数据显示,朱振霖涉案保证金1345万元。

  而高调的朱振霖,留下一张嚣张的通告消逝了。

  并不高明的手法

  眼下,投资者险些一筹莫展:无法查找到资金方的信息进而止损,由于他们的账户密码已被修改。

  “后面做的四个账户都出了问题,其中最大的一个账户210万元保证金,第一天就发现被改密,其它三个也先后被改密平仓。”来自成都一家投资公司的陈明(假名)告诉本报记者,5月15日,经朋侪先容,她的公司成为汇霖投资的二级署理商,损失600多万元。

  与之遭遇相似的尚有湖南的刘强(假名)。他在5月12日也就是汇霖投资建设当天开了账户,之后的两周配资都运行正常。6月5日,刚开完户,“发现账户密码操作被改掉,从上家资金方把保证金取走。”

  记者采访的多位受害者发现,朱振霖的习用手法是:前期正常配资、后期变向拖延时间直至改密取走保证金。

  “我6月3日第一次去汇霖公司,打了60万保证金,两天账户都没出来,5日下战书去他公司,关门了。”福建的冯先生说。

  据先容,6月5日当天,有江西署理客户发现账户被强行平仓,便报了警。

  “6月8日,我们9个受害者到厦门嘉莲派出所报案做了笔录,涉案配资5500多万元,保证金1345万元。”湖南的刘强说。

  朱振霖署名的通告称:列位配资的客户,由于股票账号被恒生冻结了1000多万保证金,亏了650多万,只退回了370多万到我的账户。“这点小钱不行能退还给客户。”

  嚣张背后,纰漏百出。据业内人士先容,恒生系统作为配资生意营业工具,并不存在冻结账户与否的问题。一个可能的诠释则是:朱振霖把客户资金挪作他用,资金断裂,以致客户账户被强行平仓。

  套取保证金

  配资公司作为股票融资中介平台,赚取的是上下游资金利差,即从资金方低吸,再高放给配资客户。

  朱振霖反其道而行之:资金方上家给他的月息2%-2.2%,朱振霖批发给客户是1.3%-1.5%。朱振霖的生意极不符常理。华东某大型配资平台认真人直言,朱振霖意在套取保证金,业内称“套保”。

  现在各个账户情形各异,有的已被平仓,有的则未平仓,尚有的找到资金方协商。至于被平仓账户的保证金情形,前述湖南刘强说:“时间过这么久,应该早被朱振霖套取走了。”凭证本报记者掌握的数据测算,尚未开户直接被转走的保证金,加上被平仓账户的保证金,朱振霖套取的金额应在750万元左右。

  据悉,尚有两个配资金额为5000万元、2000万元的客户,由于找到资金方上家,协商解决,阻止了保证金损失。

  朱振霖的另一个套取保证金的方式,则是来自上下游的杠杆比差。

  以1∶5比例配资1亿元盘算为例,且最终该账户被平仓,前述配资平台认真人测算,理论上,朱振霖可套取的保证金高达2500万元左右。

  朱振霖套保的另一“证据”则是,利息上“高吸低放”。高息,意味着在配资需求兴旺的当下,可以尽快配到账户。汇霖投资建设于5月12日,在一个月不到的时间内,迅速完成套保行为。

  据知情人士透露,朱振霖的不少配资资金来自杭州一着名配资连锁平台。另一配资公司思量到潜在风险,拒绝了朱振霖月息3%的融资要求。

  据汇霖投资原营业代表方颖(假名)先容,公司月初收取客户保证金及利息,月中或月尾才与资金方结息,“他就使用半个多月的时间差,截留这部门利息,去炒股,想把1分利息差赚回来,效果亏了。”方颖告诉《中原时报》记者。

  “资金方没收到利息,可已给资金操作了,客户账户被强行平仓。”方颖说。

  场外配资的风险

  6月14日,证券业协会更要求券商进一步管控券商信息系统外部接入。在羁系层进一步收紧场外配资的当下,朱振霖的圈套是顶风作案。

  “配资,最主要的是当事人双方的互信,没有这点,不能配。”福建某配资公司人士体现。

  多位受访的受害投资者均对本报记者体现,并未考察过汇霖投资或与朱振霖有过接触,仅凭朋侪先容就告竣相助。而在股指高涨配景下,弥漫的乐观情绪及市场配资需求,麻木了许多投资者的风险提防意识。

  事发后,多名受害投资者已向厦门思明区公循分局经侦大队报案,但并未立案。“公安局照旧说股票配资纠纷属于新型经济案件,要开专题聚会会议研究。”前述福建的冯先生15日又去了一趟思明公循分局。

  厦门市公安局相关人士对《中原时报》记者体现,经侦案件都要一个初查历程。一执法界人士也以为,配资属新型金融生意营业模式,“公安、法院也以为新颖”,要有一个熟悉历程。至于属民事纠纷照旧刑事案件,公安部门则要网络证据,综合剖析才气定性。

  “场外配资是一种民间行为。若是有真实的配资行为,受到条约法、民法通则等执法条文的掩护,像朱振霖这样套取保证金的做法,则涉嫌犯罪。”北京盈科(成都)状师事务所状师吴宗川体现。

  如嚣张的朱振霖所言,现在受害的投资者最着急的是要联系上资金方,为尚未平仓的账户止损,但有的一定找不到。

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